Director

 

Escolaridad

• Licenciatura en Derecho, Cédula Profesional: 1900440, Universidad La Salle.
• Maestría en Derecho Fiscal, Cédula Profesional 5353145, Colegio Mayor de San Carlos.
• Doctor en Derecho, Cédula Profesional 12167640, Universidad Marista.
• Especialidad en Justicia Constitucional, Universidad de Castilla – La Mancha, España.
  

 

Diplomados

• Diplomado en Delitos Fiscales, Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero 2020, Escuela Libre de Derecho.
• Habilidades Directivas – Tec de Monterrey 2001-2002
• Diplomado en Impuestos al Comercio Exterior – ITAM 1992-1993
• Habilidades Directivas – UNAM 1992-1993

 

Reconocimientos

• Reconocido por la revista Defensa Fiscal, dentro de los mejores fiscalistas de México desde el año 2005 a 2021
• Capacitador Independiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con número de registro: LOVJ-660821-6NA-0005
• Doctor Honoris Causa, Título otorgado por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa A.C.
• Fungió como juez en el Concurso Nacional de Derecho Constitucional de alto nivel académico, convocado por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, abril 2017.
• Participó en la Mesa de Trabajo de la Regulación Digital en México, Cámara de Diputados, 24 de junio 2019.

 

Autor de 18 libros en materia Fiscal y de Comercio Exterior

Autor de 18 libros en materia Fiscal y de Comercio Exterior:

• Defensa Fiscal estratégica vs presunción de operaciones inexistentes, Editorial Flores, Julio 2024.
• Controversias Fiscales y su Defensa Fiscal, Editorial Flores, Abril 2023.
• La inconstitucionalidad de la orden de visita en su ejecución, Editorial Flores, Mayo 2022.
• Inconsistencias legales de la reforma Penal Fiscal, Editorial Thomson Reuters, Abril 2022.
• Impugnación de la orden de visita en materia Fiscal federal, Editorial Flores, Marzo 2022.
• Razón de negocios, cláusula antielusión art.5-A del CFF, en colaboración con el Mtro. Julio Constantino, Editorial Flores, Marzo 2022.
• Guía para elcumplimiento, ley de publicidad en México, Libro digital, Editado por el autor, Noviembre 2021.
• La Inconstitucionalidad de la Orden de Visita en su Ejecución, Obra digital independiente registrado ante el INDAUTOR con el ISBN 978/607-29-2474-1, Juan Raúl López Villa, diciembre 2020.
• Consideraciones Legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, su inconstitucionalidad con tesis de las SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Flores Editores, julio 2020.
• Defensa Fiscal Estratégica vs Presunción de Operaciones Inexistentes, Flores Editores, noviembre de 2018.
• Defensa Fiscal Contra Visitas Domiciliarias del SAT y Otras Formas de Comprobación Fiscal, Flores Editores, agosto de 2018.
• Inconsistencias Legales de la Ley de Seguridad Interior con Jurisprudencia de la SCJN y de la CIDH, Flores Editores, abril de 2018.
• Controversias Constitucionales y Acción de Inconstitucionalidad, Flores Editores, diciembre de 2017.
• Preguntas y Respuestas Básicas de la Ley del ISSSTE. Flores Editores, noviembre de 2017.
• Preguntas y Respuestas básicas sobre LA NUEVA LEY DE AMPARO. Flores Editores, enero de 2017.
• Ley de Comercio Exterior Comentada. Editorial Sicco. 2004
• Fundamento y Práctica de Comercio Exterior y Derecho Aduanero. Editorial Sicco, 1997.
• Resolución Miscelánea en Materia de Comercio Exterior Comentada. Editorial ISEF, 1994.

Experiencia laboral

DESPACHO LOPEZVILLA & ASOCIADOS SC

Septiembre 2003 a la fecha.

Cargo: Director General.

Actividades: Asesorar en materia de Derecho Fiscal, materia Corporativa, Derecho Mercantil, Administrativo, Derecho Penal y Contencioso Administrativo.

Logros: Diversas asesorías en materia Fiscal, Mercantil y Corporativa, así como la impugnación de diversos actos de autoridad por vía de Amparo, con obtención de resoluciones a favor de diversos clientes, lo cual implicó la optimización de sus recursos financieros.

BURÓ DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SC.

LOPEZVILLA Capacitación.

Junio 2019 a la fecha.

Cargo: Director General.

Actividades: Impartición de cursos de actualización en materia Fiscal de manera presencial y por vía electrónica, impartición de Diplomados en materia de Defensa Fiscal, Razón de Negocios, Esquemas Reportables, Comercio Exterior, de entre otros, así como, Director General de la Revista Electrónica “Frecuencia Legal” que se publica cada dos meses y que además aborda temas en materia fiscal, coordinador y titular de los programas que se transmiten vía internet denominados: Defensa Fiscal Definitiva y Hablemos de libros, que se transmite por www.sinergiainteligente.com, Acciones Fiscales y Defensa Fiscal Definitiva por Spotify, es titular del canal de YouTube a nombre de Juan Raúl  López Villa en donde se aborda contenido en materia de Derecho Fiscal.

(SAT). Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías.   

Septiembre de 2008 – Mayo de 2010.

Cargo: Subadminstrador de Garantías.

AFORE ALLIANZ DRESDNER S.A. DE C.V.

Marzo de 2000 – Febrero 2003.

Cargo: Director Jurídico.

COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V.

Marzo de 1998 – Febrero de 2000.

Cargo: Gerente Jurídico dentro de la Vicepresidencia Jurídica.

UNIDAD DE PRACTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES.          

Octubre de 1994 – Marzo de 1998.

Cargo: Subdirector de Procedimientos y Precedentes.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

Agosto 1992 – Octubre de 1994

Cargo: Subadministrador de Asuntos Especiales. Administración Central de Normatividad y Comercio Exterior, Administración General Jurídica de Ingresos, Subsecretaría de Ingresos y Subadmninistrador de la Aduana Marítima de Veracruz.

 

Cursos impartidos (más destacados)

• PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA PARA DELITOS FISCALES, Thomson Reuters. Julio 2024, CDMX
• DELITO DE LAVADO DE DINERO Y SU PREVENCIÓN, CADEFI, junio 2024, CDMX
• RECURSO DE INCONFORMIDAD Y RECURSO DE REVOCACIÓN, Centro Carbonell, abril 2024, CDMX
• LA NUEVA FISCALIZACIÓN DE RAZÓN DE NEGOCIOS, LOPEZVILLA Capacitación, febrero 2024, CDMX
• INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CADEFI, 16 junio 2023, Hotel Sevilla Palace , CDMX, México
• CONGRESO ANUAL DE DEFENSA FISCAL, CADEFI, 2 junio 2023, Cancún Quintana Roo, México
• TEMAS SELECTOS SOBRE INCONSISTENCIAS LEGALES DEL CFF, COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA CONTADURIA DE OAXACA, 26 mayo 2023, Hotel fortín, Oaxaca, México
• ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA FISCAL, CETRI, 17 mayo 23, CDMX, México
• VINCULACIÓN DEL LAVADO DE DINERO VS SIMULACIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES, CADEFI, 5 mayo 2023, CDMX, Hotel Sevilla Palace, CDMX, México

Expositor

• Expositor en el “2do Diplomado Penal Fiscal 2024”, Thomson Reuters, julio 2024, Ciudad de México.
• Expositor en el Colegio Nacional tributario CONAT, julio 24, Ciudad de México
• Expositor en la XXXIV Semana de la Contaduría 2024 del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, junio 2024, Oaxaca, México.
• Expositor en la II Asamblea General Ordinaria de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos A.C. junio 2024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
• Expositor SENSUS en la Semana de la Contaduría Pública, Tema: Expectativas 2024 y 2025, mayo 2024.
• Expositor en la Semana de la Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Culiacán, mayo 2024, Sinaloa, México.
• Expositor en la “XXVII Semana de Actualización de la Contaduría Pública”, del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, Tema: “Las facultades de Gestión como Actos Ilegales de las Autoridades Fiscales”, mayo 2024, Oaxaca México.
• Expositor Juristas Internacionales para una Cultura de Paz, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Tema: “Estrategias para un futuro sostenible”, mayo 2024, Ciudad de México.
• Expositor Centro de Estudios Carbonell, Temas: “Recurso de Revocación”, “Recurso de Inconformidad”, “Juicio de Amparo Directo”, octubre de 2023, abril 2024, Ciudad de México.
• Expositor en la Semana de Capacitación en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tema “La Relación entre el Delito de Lavado de Dinero y el de Defraudación Fiscal en México”, marzo 2024, Ciudad de México.
• Expositor Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica, Tema: Entidades Financieras, Actividades Vulnerables y Análisis de Riesgo, noviembre de 2023, Ciudad de México.
• Expositor en el “1er Diplomado Penal Fiscal 2023”, Thomson Reuters, octubre de 2023, Ciudad de México.
• Expositor en la Guelaguetza Fiscal 2023, Centro de Investigación y Análisis Tributario “CIAT”, 14 de julio de 2023, Oaxaca México.
• Expositor en el Seminario Internacional 4ta Edición, Universidad CIDAE Oaxaca, 11 de julio de 2023.
• Ponente en la II Cumbre Internacional de “Mujer Enciende tu Luz”, Fundación Las Valquirias, del 22 al 25 de junio de 2023, Santo Domingo, República Dominicana.
• Expositor en el Congreso Anual de Defensa Fiscal del Centro de Capacitación y Desarrollo Fiscal “CADEFI”, 2 y 3 de junio 2023, Cancún Quintana Roo, México.
• Expositor en la XXVI Semana de Actualización de la Contaduría Pública, del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, 26 de mayo 2023, Oaxaca México.
• Conferencista en el 5º Congreso Nacional de Reformas y Cumplimiento 2023, Thomson Reuters, 23 de febrero de 2023, Ciudad de México.
• Expositor en el Centro de Capacitación y Desarrollo Fiscal “CADEFI”, Estrategia y Defensa Fiscal para el 2023, 13 de enero 2023. Hotel Sheraton María Isabel, Reforma, CDMX.
• Expositor en el Centro de Capacitación y Desarrollo Fiscal
  “CADEFI”, a partir de diciembre de 2022, Ciudad de México.
• Expositor en el Congreso Internacional COMPLIANCE 2022, Thomson Reuters, 10 de noviembre de 2022, Ciudad de México.
• Conferencista en el I Encuentro de Mujeres Líderes 2022, 21 Abril 2022 – Miami Florida EUA.
• Expositor con el tema de “CÓMO ENFRENTAR LAS REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”,
  Facultad Judicial de Derecho Tributario, 28 de febrero de 2020, Ciudad de México.

 

Publicaciones

• Director General y Articulista de la Revista Jurídica Digital “Frecuencia Legal”, de LOPEZVILLA Capacitación.
• Colaborador desde 1992 en la Revista Prontuario de Actualización Fiscal (PAF), en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, Derecho Fiscal y Comercio Exterior.
• Colaborador desde 1994 de la revista «Adminístrate Hoy».
• Colaborador en la Revista Pequeña y Mediana Empresa PYME, en materia corporativa, Seguridad Social, laboral y Administración de empresas.
• Colaborador de la Revista PAF desde hace más de 15 años.

 

Colaboraciones en programas de radio

• Titular de los programas que se transmiten vía podcast en Spotify, Breaker, Apple podcast y Google podcast: “Acciones Fiscales” y “Defensa Fiscal Definitiva”.

 

Experiencia Docente

Facultad Judicial de Derecho Tributario. (2019- actualmente)

Universidad Marista. (2017-2019)

Universidad La Salle (ULSA). (1994-2020)

Universidad Latinoamericana. Campus del Valle, Módulo de Derecho Fiscal (mayo-julio 2017).

Universidad Marista (Campus Ciudad de México). (2002), (2003), (2015), (2019-2020).

Universidad Intercontinental (UIC). (1994-2004)

Universidad Panamericana. (2000-2002)

Universidad Tecnológica de México (UNITEC). (1996).

 

Sitios web

 

www.juanraullopezvilla.com

www.lopezvillayasociados.com